La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó al Ministerio de Justicia argentino que estaba remitiendo al asesor legal del FBI en la Argentina, William Godoy, dos juegos de ochos cajas conteniendo documentación solicitada al Senado de los Estados Unidos.
Según informaron fuentes de la cartera, el ministro Jorge de la Rúa recibirá en su despacho y ante el Escribano General del Gobierno los dos juegos de documentos que llegarán en ocho cajas cada uno. El ministro de Justicia no retendrá la documentación sino que transferirá la responsabilidad de su custodia al juez federal Juan José Galeano y al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual.
Galeano recibirá un juego de la documentación ya que instruye la investigación que involucra al empresario Raúl Moneta por la caída de los Bancos República y de Mendoza, desde que renunció su para Gustavo Literas.
La investigación, que se extendió por más de un año, incluye cientos de entrevistas y una colección de 18 cajas de documentación con datos de expertos en la lucha contra el lavado de dinero y bancas corresponsales. "Vienen por correo privado con envío preferencial", revelaron los voceros de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a cargo de James Walsh. Las cajas, según trascendió, contienen información relativa a presuntos casos de lavado de dinero a través de bancos argentinos mediante operaciones que también involucraron al Citibank de Nueva York.
En tanto, la Comisión parlamentaria de Investigación sobre presuntos casos de lavado de dinero quedará constituida la semana próxima, cuando las cajas con documentación ya estén en Buenos Aires. La comisión especial que presidirá la radical chaqueña Elisa Carrió tomaría forma definitiva el miércoles cuando se vote en el recinto el proyecto que crea el cuerpo especial, y que aún no tiene definido su número de miembros.
Respecto a las cajas remitidas por el Senado norteamericano, Rafael Pascual dijo que la copia de la Cámara de Diputados quedará guardada en la Tesorería del Colegio Público de Escribanos, hasta tanto el cuerpo concrete la formación de la comisión investigadora que encabezará Carrió.
Hasta el momento, el único nombre confirmado para integrar la comisión es el de Carrió, aunque se estima que se sumará el demócrata de Mendoza, Gustavo Gutiérrez -quien acompañó la investigación junto con la chaqueña- y el Frepaso propondría a Graciela Ocaña.
En el radicalismo, quienes participan de la discusión sobre la conformación del cuerpo son el porteño Jesús Rodríguez y el cordobés Mario Negri; mientras que el justicialismo propondría a José María Díaz Bancalari y Manuel Baladrón.
Con la llegada de la documentación recolectada por el Senado de los Estados Unidos, se "facilitará las investigaciones sobre el cobro de reintegros por exportaciones inexistentes de oro y la venta ilegal de armas", según destacó Gutiérrez en declaraciones periodísticas.
Mientras tanto, el legislador mendocino subrayó que una vez constituida la comisión se pedirá un "cruce de información de movimientos bancarios de Bahamas a Nueva York y viceversa", a los efectos de dilucidar "cómo regresaba el dinero" al país.
