Una lista con los nombres que supuestamente aparecen mencionadas en las cajas remitidas por el subcomité de investigaciones de los Estados Unidos fue entregada en forma anónima a un senador del bloque justicialista.
El documento está foliado con sellos de la Policía Federal y lleva la firma de dos funcionarios de esa fuerza de seguridad, el inspector Antonio Rubén Penella y el comisario Daniel Horacio Medina, jefe de la División Operaciones del Departamento Delitos Complejos.
Las listas que les llegaron a los senadores, al parecer todos del Partido Justicialista, están firmadas por "argentinos por la verdad" y, según explican, están dirigidas sólo a algunos por ser considerados "legisladores incorruptibles del país".
El jefe de la Delegación Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, Jorge Palacios, confirmó que la División Delitos Complejos trabaja en la investigación sobre lavado de dinero a pedido del juez federal Juan José Galeano. Sin embargo, negó que de esa dependencia se haya filtrado la información de los nombres a los senadores y aseguró que investigará "desde qué organismo nacional se enviaron las copias".
La nómina, de aproximadamente 900 nombres, surge de los extractos de la cuenta 3601-2804 a nombre del Banco República, 3601-7146, a nombre del Federal Bank y 3686-5728, a nombre de American Exchange Ltd, desde noviembre de 1996. Igualmente, el hecho de que aparezcan en las listas no significa que los mencionados estén involucrados necesariamente en operaciones de lavado de dinero.
Entre los nombres aparecen los de la mayoría de los bancos que operan en el país, incluidos los de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Neuquén, entre otros. También están mencionados el banquero Raúl Moneta, Enrique Petrachi, Aerolíneas Argentinas, Acindar, Advance, Alpargatas, Pérez Companc, Telecom, Telefónica e YPF.
"Nuestra Nación no puede ser vista ante el mundo como un paraíso del lavado de dinero y del narcotráfico a partir del mediático trabajo de algunos deformadores", agrega el texto.