El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aseguró que la firma Financial Crime Databank Network, que certificó la existencia de una empresa off shore adjudicada a Carlos Menem, no figura en los registros oficiales de ese país, por lo que contradijo una parte del informe sobre lavado de dinero que difundió la diputada Elisa Carrió.
La información del Departamento del Tesoro trascendió luego de que Menem solicitara, mediante un estudio de abogados, que el organismo detallara las características de la firma que certificó la existencia de la empresa que se le atribuyó en el informe sobre lavado. El Financial Crime Databank Network "no se encuentra afiliado al Departamento del Tesoro", subrayó el organismo norteamericano.
Esa fue la respuesta que obtuvo el abogado Thomas Umberg, del estudio Morrison and Foerster LLP Attorneys at Law, que se encargó de realizar la presentación por pedido de Menem.
"El Financial Crime Databank Network no se encuentra afiliado con el Departamento del Tesoro o con el Departamento del Tesoro Financial Crimes Enforcement Network (FINCEM). Asimismo, ni el Departamento del Tesoro ni FINCEN tienen conocimiento o relación alguna con el Financial Crime Databank Network", sostuvo el organismo en la carta.
A su vez, la embajada de Suiza en la Argentina informó que "las indicaciones contenidas" en un exhorto del juez federal Jorge Urso "no permitieron" hasta el momento "hallar y bloquear cuentas" que pertenezcan al ex presidente Carlos Menem en ese país. "El primer banco de los dos mencionados en el exhorto no existe en Suiza; en el otro banco, cuya sede está en Zurich y donde la Oficina Federal de Justicia (OFJ) ordenó una investigación, no se encontró ninguna cuenta de la mencionada sociedad" atribuida a Menem, indicó la embajada.
A través de un comunicado de prensa titulado "exhorto en la causas Menem: todavía no se hallaron cuentas en Suiza", la delegación diplomática informó también que con respecto a requisitorias referidas a presuntas cuentas de Domingo Cavallo y Alberto Kohan, "Suiza no puede brindar asistencia sin recibir más información de parte de los jueces argentinos".
De todos modos, la embajada puntualizó que en el caso de Cavallo y Kohan "dos de los cuatro bancos mencionados en los exhortos no existen en Suiza". De acuerdo con un documento aportado por la diputada Elisa Carrió, Menem y su ex secretario privado Ramón Hernández serían propietarios de la empresa fantasma Mallorca Enterprises Ltda., con capital y cuentas por 24.020.133 dólares. Según la documentación remitida a Suiza por el juez Urso -quien dispuso la detención de Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador- la empresa operaría con las entidades Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta denominada "BSUI669F-N9605ARG", y The Bahamas & Cayman Trust Bank con la cuenta "BBAH773CA9203ARG". Sin embargo, ahora Suiza informó que uno de los bancos no existe en Suiza y que en el otro no hay cuentas de Menem.
En tanto, el senador justicialista Eduardo Menem adelantó que la defensa del ex presidente Carlos Menem podría presentar acciones judiciales contra la diputada Elisa Carrió por "haber aportado pruebas falsas".
"Los que han aportado esas pruebas falsas han cometido un delito", dijo el senador riojano, y afirmó que el letrado Oscar Salvi prepara presentaciones contra la legisladora chaqueña.
Eduardo Menem se pronunció de esa forma en declaraciones radiales, al referirse a la comunicación de Suiza en el sentido de que no se hallaron hasta el momento cuentas pertenecientes al ex presidente Carlos Menem en ese país.
