Los diputados justicialistas que participaron en la investigación sobre supuestas maniobras de lavado de dinero cuestionaron la labor realizada por la titular del cuerpo, Elisa Carrió, y aseguraron que la emisión de cuatro dictámenes "significa un fracaso institucional" de la comisión.
Lo hicieron los diputados Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Soria y Franco Caviglia al presentar su propio dictamen -ya habían hecho lo propio Carrió y un grupo de legisladores y la UCR, por separado- y se dedicaron a desestimar la base de las acusaciones de la líder del ARI.
Los legisladores del PJ aseguraron que alrededor de las cajas remitidas por el Senado de los Estados Unidos se construyó un auténtico mito: "a partir de su contenido se develaría la matriz del Estado mafioso". Esa frase fue acuñada por la diputada Carrió cuando impulsó la creación de la comisión especial investigadora a partir de la información recabada por un subcomité del Senado norteamericano.
Por el contrario, los legisladores peronistas aseguran que "dichas cajas contienen extractos bancarios sin documentación respaldatoria".
El trabajo señala en una parte que por indicación de Carrió dos funcionarios del Banco Central que colaboraron con la comisión requirieron información a la empresa privatizada Alto Paraná SA sin conocimiento del resto de los miembros. Pero los tres diputados justicialistas señalan que esas investigaciones sobre posible evasión fiscal no fueron incluidas luego en el preinforme Carrió dado a conocer el 10 de agosto, pese a que el contenido de las cajas reveló una inusual frecuencia y montos de operaciones de Alto Paraná, que llevaron a los legisladores a sospechar maniobras de evasión fiscal.
También sugieren los tres diputados justicialistas que Carrió incurrió en algún "enredo" al juzgar la posibilidad de que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petrachi, hubiera incurrido en el delito de cohecho.
Sostienen que el preinforme Carrió señaló a Petarchi como enlace entre el ex asesor presidencial Emir Yoma y el Poder Judicial, y lo acusó de cohecho en el caso de la sentencia que favoreció a las empresas telefónicas con el rebalanceo de tarifas.
La acusación se fundaba en la existencia de un depósito de 580 mil dólares a nombre de Enrique Petrachi en el Banco de Santander, integrante del grupo económico español al cual pertenece una de las telefónicas instaladas en el país.
Pero los justicialistas sostienen que la experta del BCRA, Alicia López, dijo luego que en realidad existía una operación de reversión (devolución del dinero), por lo cual en el mismo acto de presentación del informe Carrió se señaló que Petrachi no había cobrado la suma indicada y -en cambio- fue acusado un primo del magistrado, Alberto Petrachi, "por haberle usado el nombre, por ser abogado de Raúl Moneta y por haber cobrado el dinero".
El trabajo de 700 paginas se centró en casos considerados emblemáticos que también fueron investigados por Carrió y sus compañeros, como los del Federal Bank y el MA Bank, el Bank of Credit and Commerce Internacional (BCCI), la operación de investigación del narcotráfico del cartel de Juárez en la Argentina, denominada Chimborazo; las coimas de las causas IBM-Banco Nación, IBM-DGI, el tráfico de armas y el oro; y los sobornos en el Senado en la tramitación de la ley de reforma laboral.
Como conclusión, los diputados peronistas aseguraron que el resultado de la comisión "no es alentador", y ratifican la visión de que la existencia de cuatro dictámenes para un cuerpo integrado por 10 miembros "revela de manera inocultable un fracaso institucional".
También destacaron que en forma casi simultánea a las recomendaciones de la comisión "el Poder Ejecutivo Nacional presentó como medida económica de importancia, entre otras, el blanqueo de capitales, por lo cual cualquier persona física o jurídica podrá comprar títulos de la deuda pública sin declarar el origen de los fondos".
