Se realizará este viernes en el auditorio de la Universidad Austral. Participarán expertos nacionales y extranjeros en la materia, como François Franchi, presidente de la Corte Penal de París, Francia. El senador misionero Luis Viana abrirá la conferencia en representación del Congreso. Guillermo Francos, titular del Banco Provincia de Buenos Aires, cerrará la jornada.
Este viernes desde las 14, en el salón auditorio de la Universidad Austral ubicado en Juan de Garay 125 de la Capital Federal, comenzará la Cumbre Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizada por la ONG “Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” (Fapla) y auspiciada por el Departamento de Posgrado en Derecho Penal de la alta casa de estudios anfitriona.
Las ponencias girarán en torno a la reformulación de los delitos vinculados al lavado de dinero, a su prevención y represión, a la despenalización de ciertos delitos económicos, y a la relación entre el lavado de dinero y el delito penal tributario.
El legislador misionero del Frente para la Victoria (FpV) Luis Viana, titular de la Comisión de Economía e Inversión del Senado, representará al Congreso Nacional por ser integrante de la Comisión Mixta de Control de las Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico.
Además, disertarán reconocidos académicos y especialistas nacionales e internacionales en la materia, como los profesores Miguel Bajo y Silvina Bacigalupo de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Presidente de la Corte Penal de París, -Francia- François Franchi, entre otros. Cerrará la ronda de exposiciones, el Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Guillermo Francos.
Sobre la temática de la reunión, el senador Viana explicó que se trata de delitos de interés para toda la comunidad internacional, ya que se trata de “procesos llevados adelante por la delincuencia organizada trasnacional para disimular las ganancias provenientes de narcotráfico, la venta ilegal de armas, el contrabando de personas, el financiamiento de actividades terroristas y fraudes contra la administración pública, que atentan contra el bienestar general de toda una comunidad”.
En ese sentido, el legislador consideró oportuno que la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dictada el 11 de setiembre último por el entonces presidente Néstor Kirchner, pretende articular las pautas para la reformulación del sistema vigente y convertirse en un pilar de la política de Estado. Para eso, es necesario articular acciones conjuntas entre el sector público y el privado que desemboquen en políticas efectivas de prevención y sanción de los autores penalmente responsables”.
¿Qué es la Comisión Mixta de las Operatorias Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico?
La Comisión Mixta de Control de las Operatorias Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico –dependiente directamente del Poder Ejecutivo- se puso en marcha en 1990 por el decreto 1849 y luego fue modificada con la sanción de la ley 24.450. Tiene por objeto estudiar los distintos métodos que se emplean para llevar a cabo las operaciones de lavado y proponer a las autoridades competentes los cursos de acción a adoptar para detectar, impedir y sancionar tales maniobras.
La comisión está formada por dos representantes del Sedronar, del Banco Central, de la Subsecretaría de Finanzas, de la Subsecretaría de Hacienda, del Poder Judicial de la Nación y cuatro del Congreso de la Nación. En los últimos años se han incorporado representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros organismos.
El senador Luis Viana integra el espacio desde abril de este año, cuando fue nombrado a través del DP 50 /08.
