El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró que el proyecto sobre lavado de activos que aprobó la Cámara baja, y que deberá tratarse en el Senado, “permitirá cortar el circuito de dinero ilegal”.

Sbattella destacó en declaraciones periodísticas que con la iniciativa “se deja afuera la figura de encubrimiento, que obligaba tener probado un delito anterior a la utilización de sumas sospechadas de orígenes ilícitos”.

En relación con los montos que son considerados sospechosos, el funcionario explicó: “Está previsto un umbral que va de los 300.000 pesos en adelante, para el cual hay penas de entre 3 y 10 años de prisión. En cambio, cuando el dinero no declarado es menor a esa cifra, las penas son más leves”.

Otro de los objetivos del proyecto es que Argentina se ajuste a las normas globales adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de Capitales (GAFI) antes del 20 de junio. Ese día, el país deberá exponer su situación ante el plenario de dicho organismo, que se reunirá en México.

La iniciativa impone que la UIF se encargará del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráfico y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la administración pública, de la prostitución de menores, y de la pornografía infantil.