El ministro de Justicia de la Nación se presentó en el Senado para opinar en relación con el tema y aseguró que si la iniciativa se convierte en ley, los jueces podrán “avanzar sin ningún tipo de restricción”. Además destacó que la norma es “necesaria” para no recibir sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá en México el 22 de junio.
“Consideramos a esta ley necesaria y es trascendental. Nos parece correcto que, respetando nuestra tradición y principios, nos podamos adecuar a los nuevos tiempos”, manifestó el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que pidió que el Senado sancione el proyecto sobre lavado de activos, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara baja, para no recibir una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá en México el 22 de junio.
Alak, que disertó en una reunión que realizó este martes la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta -su titular es la legisladora del Peronismo Federal Sonia Escudero-, resaltó que si la iniciativa se convierte en ley, los jueces podrán “avanzar sin ningún tipo de restricción” en relación con el tema.
El funcionario nacional aseveró que la iniciativa es “importante para el derecho penal”, y agregó: “Si el Senado vota la ley, no quedarán los 12 clásicos títulos en el código –penal-, se le sumará uno de ‘delitos contra el orden económico y financiero’”.
Alak expresó que “el GAFI nos enumeró unas recomendaciones, y en ese sentido las analizamos con detenimiento para transformarlas en soluciones administrativas y en soluciones normativas”.
Luego, el ministro explicó: “El proyecto en cuestión plantea que darle plena autonomía al delito de lavado de dinero. El año pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió el reporte de 3.169 operaciones sospechosas, casi doble de 2009. Sobre esas operaciones, la UIF hace un estudio para verificar, y si después envía a la Justicia 700 u 800 procedimientos y no logramos un caso de sentencia, algo está pasando”.
El titular de la cartera de Justicia aseveró que la iniciativa “propone un cambio muy profundo, casi revolucionario en el país”, ya que se “da un articulado preciso” en relación con el tema, y destacó no sólo que la UIF tendrá un 0.6 por ciento del presupuesto del ministerio que él lidera, sino que podrá, entre otras cosas, “solicitar información más allá del secreto tradicional”, algo que “va a fortalecer” la capacidad de recolección de datos.
Por último, Alak dejó en claro que el proyecto sobre lavado de activos será “complementado con el registro nacional de bienes secuestrados e incautados, que todavía no se sancionó, pero que será promovida en breve”, y concluyó: “Quedan pocos días para que tengamos que ir el 22 de junio a la reunión del GAFI. Una sanción del organismo perjudicaría al sistema financiero nacional y a la banca pública”.
Puntos destacados de la iniciativa
El proyecto avalado por la Cámara baja impone la tipificación del lavado de activos como delito autónomo y elimina la restricción que une esa figura con el encubrimiento de acciones ejecutadas por terceros, algo que impide la persecución penal del comúnmente llamado “autolavado”.
La iniciativa también contempla la suba de los montos de punibilidad del tipo penal a 300.000 pesos. Además, el que realice una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos, tendrá la misma pena que el encubrimiento.
En cuanto a la UIF, el proyecto prevé la autonomía y autarquía financiera de la entidad. Para las designaciones, se deberán hacer concursos públicos en el ámbito del ministerio de Justicia de la Nación, y el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF en caso que los mismos incurran en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia.
Otro de los puntos destacados es que se prohíbe iniciar investigaciones de oficio -o a partir de los reportes automáticos- y, en el caso de la UIF, no podrá querellar, mientras que el plazo para presentar informes sobre operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.
Para no recibir una sanción del GAFI
El oficialismo, que fue el que apuró el tratamiento del proyecto en cuestión, quiere tener un dictamen firmado para poder tratarlo en el recinto de la Cámara alta en la sesión del 1 de junio.
Si la iniciativa se convierte en ley, Argentina no se expondrá a una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá en México el 22 de junio.
