Más allá de haber solicitado un “seguimiento intensivo” de la Argentina, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó un proyecto de ley que tipifique como delito el financiamiento al terrorismo, en línea con la normativa internacional.

El organismo, además, se manifestó “seriamente preocupado” por algunas “deficiencias” de la Argentina en materia de “tipificación del delito de lavado de dinero” y solicitó “clarificación” al respecto.

Según un comunicado publicado en su página de Internet, el GAFI le solicitó al país tres cuestiones: que aborde “plenamente” la penalización del lavado de dinero; que presente “un proyecto de ley de criminalización del terrorismo, de acuerdo con las normas internacionales” y que informe sobre los avances en el tratamiento de otras deficiencias.

Tras sus deliberaciones en México la semana pasada, el organismo negó que en la Argentina haya habido un “progreso sustancial” para abordar como delito el “financiamiento al terrorismo” y confió en que el país muestre avances en la materia en la próxima evaluación del mes de octubre.

Cabe destacar que el ministerio de Justicia había destacado que el GAFI haya “aceptado” el Plan de Acción de Lucha contra el Lavado de Activos que lleva adelante la Argentina, por lo que había decidido no incluir al país en la lista de naciones “no cooperantes” ni de aplicar “ningún tipo de sanción contra el país”, aunque sí hacerlo objeto de un “seguimiento intensivo”.

En este sentido, las autoridades del organismo multilateral también ponderaron “los progresos realizados desde su primer informe de seguimiento presentado en febrero de 2011” y reconocieron una “importante labor legislativa” en la Argentina. También insistieron en que seguirán revisando “el progreso” de la situación, “conforme a sus procedimientos mejorados de seguimiento” destinado a los miembros que cumplen de “modo insuficiente” con sus recomendaciones.