Código Penal. Modificación sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista.

Artículo 1º – Derógase el artículo 213 ter del Código Penal.

Art. 2º – Derógase el artículo 213 quáter del Código Penal.

Art. 3º – Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41
quinquies del Código Penal, el siguiente texto:

Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en
este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la
población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del
mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el
o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

Art. 4º – Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal
de la Nación como artículos 307, 308 y 309, respectivamente.

Art. 5º – Incorpórase al Título XIII del Código Penal, el siguiente
artículo:

Artículo 306:

1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y
multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que
directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con
la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados,
en todo o en parte:

a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad
establecida en el artículo 41 quinquies;

b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos
con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de
cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad
establecida en el artículo 41 quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del
acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste
se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su
comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o
pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se
aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito
penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de
aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b)
y la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio
nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con
pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

Art. 6º – Se considerarán comprendidas a los fines del artículo 1° de la
ley 25.241, las acciones delictivas cometidas con la finalidad específica del
artículo 41 quinquies del Código Penal.

Las disposiciones de los artículos 6°, 30, 31 y 32 de la ley 25.246 y 23
séptimo párrafo, 304 y 305 del Código Penal serán también de aplicación
respecto de los delitos cometidos con la finalidad específica del artículo 41
quinquies y del artículo 306 del Código Penal.

La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante
resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el
congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas
previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo
dicte.

Art. 7° – Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del
Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:

e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142
ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213
bis y 306 del Código Penal.

Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Código Penal. Modificación incorporando como delitos aquellas conductas que afecten el orden económico y financiero.

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 77 del Código Penal de la Nación, por
el siguiente:

Artículo 77: Para la inteligencia del texto de este código se tendrán
presente las siguientes reglas:

Los plazos a que este código se refiere serán contados con arreglo a
las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los
condenados a penas privativas de libertad se efectuará al mediodía del día
correspondiente.

La expresión “reglamentos” u “ordenanzas”, comprende todas las
disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en
la materia de que traten.

Por los términos “funcionario público” y “empleado público”, usados
en este código, se designa a todo el que participa accidental o
permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección
popular o por nombramiento de autoridad competente.

Por el término “militar” se designa a toda persona que revista estado
militar en el momento del hecho conforme la ley orgánica para el personal militar.

Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se
encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que
cometan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan
órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las
mismas implican comisión de delito o participación en el mismo.

Con la palabra “mercadería”, se designa toda clase de efectos
susceptibles de expendio.

El término “capitán” comprende a todo comandante de embarcación
o al que le sustituye.

El término “tripulación” comprende a todos los que se hallan abordo
como oficiales o marineros.

El término “estupefacientes” comprende los estupefacientes,
psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia
física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y
actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional.

El término “establecimiento rural” comprende todo inmueble que se
destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo,
granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o
aprovechamiento semejante.

El término “documento” comprende toda representación de actos o
hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación,
almacenamiento, archivo o transmisión.

Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la
creación de una firma digital o firmar digitalmente.

Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el
documento digital firmado digitalmente.

El término “información privilegiada” comprende toda información
no disponible para el público cuya divulgación podría tener significativa
influencia en el mercado de valores.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 300 del Código Penal de la Nación, por el
siguiente:

Artículo 300: Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2)
años:

1º. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por
medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión
o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o
género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un
precio determinado.

2º. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de
una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona
colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un
inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o
los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o
incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con
falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación
económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el
propósito perseguido al verificarlo.

Art. 3º – Incorpórese como artículo 306 del Código Penal de la Nación, el
siguiente:

Artículo 306: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años,
multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de
hasta cinco (5) años, el director, miembro de órgano de fiscalización,
accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo,
profesión o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona
interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que
hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación,
cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.

Art. 4° – Incorpórese como artículo 307 del Código Penal de la Nación, el
siguiente:

Artículo 307: El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se
elevará a dos (2) años de prisión y el máximo a seis (6) años de prisión,
cuando:

a) Los autores del delito utilizaren o suministraren información
privilegiada de manera habitual;

b) El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la
obtención de un beneficio o evitara un perjuicio económico,
para sí o para terceros.

El máximo de la pena prevista se elevará a ocho (8) años de prisión
cuando:

c) El uso o suministro de información privilegiada causare un
grave perjuicio en el mercado de valores;

d) El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano
de fiscalización, funcionario o empleado de una entidad
autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o
ejerciera profesión de las que requieren habilitación o
matrícula, o un funcionario público. En estos casos, se
impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta ocho
(8) años.

Art. 5º – Incorpórese como artículo 308 del Código Penal de la Nación,
el siguiente:

Artículo 308:

1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa
equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta
cinco (5) años, el que:

a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir,
mantener o bajar el precio de valores negociables u otros
instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas,
negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los
principales tenedores de la especie, con el fin de producir la
apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un
determinado precio;

b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros,
disimulando u ocultando hechos o circunstancias
verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o
circunstancias falsas.

2. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, cuando el
representante, administrador o fiscalizador de una sociedad
comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de
fiscalización privada, informare a los socios o accionistas
ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la
situación económica de la empresa o que en los balances,
memorias u otros documentos de contabilidad, consignare
datos falsos o incompletos.

Art. 6° – Incorpórese como artículo 309 del Código Penal de la Nación, el
siguiente:

Artículo 309: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años,
multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e
inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o
ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación
financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con
autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.
En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el
mercado de valores o prestare servicios de intermediación
para la adquisición de valores negociables, cuando no contare
con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente.

El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se
hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o
de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de
afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones
impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.

Art. 7° – Incorpórese como artículo 310 del Código Penal de la Nación, el
siguiente:

Artículo 310: Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cuatro (4)
años, multa de dos (2) a seis (6) veces el valor de las operaciones e
inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de
instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de
valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes,
documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o
de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un
beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros.

En la misma pena incurrirá quién omitiere asentar o dejar debida
constancia de alguna de las operaciones a las que alude el párrafo
anterior.

Art. 8° – Incorpórese como artículo 311 del Código Penal de la Nación, el
siguiente:

Artículo 311: Serán reprimidos con prisión de uno (1) a seis (6) años
e inhabilitación de hasta seis (6) años, los empleados y funcionarios de
instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de
valores que directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e
intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico,
como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles.

Art. 9° – Incorpórese como artículo 312 del Código Penal de la Nación, el
siguiente:

Artículo 312: Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos
precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o
en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las
disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal.

Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de
valores negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no
perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes
no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá
escucharse al órgano de fiscalización de la sociedad.

Cuando la persona jurídica se encuentre concursada las sanciones no
podrán aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los
acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin
deberá escucharse al síndico del concurso.

Art. 10.- Renumérense los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal de
la Nación como artículos 314, 315 y 316 respectivamente.

Art 11.- Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a numerar los artículos
precedentes.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.