"Los casos más rimbombantes en términos de lavado de dinero requieren una activa participación de los fiscales para que la UIF y la AFIP tengan los elementos necesarios", explicó la jefa de Estado.
En medio de las denuncias que involucran al empresario K Lázaro Báez, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, pidió al Congreso este jueves una ley para investigar delitos de lavado de dinero.
Según indicó la primera mandataria en un acto en Casa de Gobierno, la intención sería que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP sean parte querellante obligatoria en estas causas.
“Los casos más rimbombantes en términos de lavado de dinero requieren una activa participación de los fiscales de la Procuración General para que la UIF y la AFIP tengan los elementos necesarios”, aseguró Cristina.
Comentó que en la UIF le explicaron que piden medidas “y no se las dan”, y además precisaron que “hay cuarenta cajas que nunca fueron abiertas y a las que nunca tuvieron acceso no la AFIP ni la UIF”.
La jefa de Estado mencionó “una causa muy importante, con lavado de dinero, de la empresa que obtuvo la sentencia (por la Ley de Medios) a la carta por más de cinco mil millones, y que el juez tiene parada desde 2008”, en alusión al Grupo Clarín.
Agregó además que “no puede estar una causa con una denuncia de un ex importante directivo de un banco extranjero que además, tiene pedido de extradición de Estados Unidos, parada desde 2008 y no se haya hecho ninguna diligencia”.
En 2011, el Congreso Nacional sancionó la Ley Antiterrorista bajo la intención de combatir el lavado de dinero, por una exigencia del GAFI.
