El diputado Manuel Garrido suscribió a una carta por la cual se pide a un grupo de presidentes que se “comprometan a tomar medidas para prevenir que se utilicen empresas anónimas para ocultar la actividad criminal” y que “si un banco infringe normas antilavado, se lo castigue con multas fuertes y disuasivas”.
Jueces, fiscales, juristas y expertos anticorrupción de 15 países enviaron una carta a los presidentes de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, que integran el denominado “G-8”, en la que urgen a tomar medidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, en el marco de la reunión que mantendrán la semana próxima en Irlanda del Norte a
“Desde nuestro lugar de un grupo de individuos que trabajó para poner al descubierto y pelear contra la corrupción, hemos sido testigos directos de los efectos perjudiciales de los saqueos al Estado, llevados a cabo por políticos y funcionarios sin escrúpulos. Estos dificultan el progreso en algunos de los países más pobres del mundo, ya que privan a los gobiernos de ingresos que se necesitan imperiosamente para combatir la pobreza” señalan en la carta firmada, entre otros, por el ex fiscal anticorrupción de Argentina y actual diputado nacional por la UCR Manuel Garrido.
También suscribieron la misiva el exmagistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón; el exconsultor del Banco Mundial Richard Messick y el presidente de la Red de Justicia Fiscal de EEUU y del comité de expertos en recuperación de activos de la ONU, Jack A. Blum.
Los especialistas sostienen que “la gran corrupción no sería posible sin la ayuda del sistema financiero global, en particular de los bancos que aceptan activos corruptos y normas de confidencialidad que permiten a los lavadores de dinero ocultar su actividad. Apoyamos las fuertes declaraciones del primer ministro Cameron (Reino Unido) que los líderes del G8 discutirán en la próxima cumbre en Irlanda del Norte para estudiar cómo abordar este problema“.
Señalan como medidas necesarias para combatir el crimen internacional que “los países del G8 se deben comprometer a tomar medidas para prevenir que se utilicen empresas anónimas para ocultar la actividad criminal”.
“Todos los políticos corruptos, los evasores de impuestos y los criminales organizados utilizan redes complejas de empresas para esconder y lavar dinero robado. Creemos que gran parte de la solución es que los gobiernos soliciten que los registros de las empresas existentes junten información sobre los últimos dueños de todas las empresas. Para un mayor impacto, esta información debería ser de dominio público. Esto ayudaría a que se cumpla la ley y a que se atrapen a los lavadores de dinero, y también hará que las empresas rindan cuentas a los ciudadanos, periodistas y sociedades civiles por sus acciones. Es muy importante también que se extienda esta propuesta a todos los territorios en el exterior de los miembros del G8”, agrega el texto.
Añaden que “los gobiernos deben enviar señales concisas a sus instituciones financieras de que es inaceptable hacer negocios con políticos corruptos. Si se descubre que un banco infringe las normas antilavado de dinero, deberá enfrentar multas fuertes y disuasivas, que también deben aplicarse a los ejecutivos superiores que no hacen nada cuando el dinero sucio pasa por sus bancos o a aquellos que descuidaron su función de asegurar que sus organizaciones tengan los sistemas correspondientes para la prevención del lavado de dinero”.
Concluyen que “la desarticulación del papel del sistema financiero en la facilitación de la corrupción será de gran ayuda para asegurar que nuestros países tengan los recursos necesarios para un desarrollo sustentable a largo plazo”.
Los firmantes de la carta a los líderes del G8 son:
-Jack A. Blum. Presidente de la Red de Justicia Fiscal de EEUU y expresidente del Grupo de Expertos en Recuperación de Activos de la ONU.
-Gretta Fenner Zinkernagel. Directora administrativa del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (Suiza).
-Richard Findl. Fiscal (Alemania).
-Manuel Garrido. Exfiscal anticorrupción (Argentina)
-Baltasar Garzón, jurista (España).
– Richard Messick. Exconsultor del Banco Mundial (EEUU).
-Huguette Labelle. Presidenta de Transparencia Internacional (Canadá)
-Drago Kos. Expresidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Eslovenia).
-John Githongo. Expresidente de la Agencia de Anticorrupción de Kenia y director actual del Inuka Nekia Trust.
-Richard Goldstone. Exjuez de la Corte Constitucional de Sudáfrica y exprocurador general de Justicia de los tribunales de Naciones Unidas para la Ex Yugoslavia y Ruanda.
-Mark Pieth. Presidente del Grupo de Trabajo sobre sobornos de la OECD (Suiza).
-Gavin Hayman. Director de campañas de Global Witness (Reino Unido).
-Samuel De Jaeguere. Experto anticorrupción (Senegal).
-Eva Joly. Miembro del Parlamento Europeo (Francia).
-Silvio Antonio Marques. Fiscal estatal de San Pablo (Brasil)
– Juan Carlos Cubillo Miranda. Miembro de la Red de Cazadores de Corrupción (Costa Rica).
-Alexius Ernest Nampota. Expresidente del departamento anticorrupción de Malawi.
-Morten Eriksen. Red de Cazadores de Corrupción (Noruega).
-William John Downer. Miembro de la Red de Cazadores de Corrupción (Sudáfrica).
