En una tensa reunión, legisladores tanto oficialistas como opositores acorralaron a los representantes de la filial local del banco acusado de evadir impuestos y facilitar la salida de dinero del país.
En una tensa y prolongada interpelación, los auditores de la filial argentina del HSBC comparecieron este martes ante la comisión bicameral que investiga las maniobras de ese banco para facilitar la evasión tributaria y la salida de divisas del país.
La comisión presidida por Roberto Feletti avanzó así con la amplia ronda de consultas de cara al informe final que deberá elaborar sobre las maniobras ilegales del HSBC detectadas por la AFIP.
Diego Esquenazi, auditor interno de HSBC Argentina desde diciembre de 2010, desvinculó en todo momento a la filial local con las denuncias que pesan contra el banco a nivel mundial, a pesar de que el diputado Carlos Heller (Nuevo Encuentro) le recordó que el CEO de la filial inglesa, Stuart Gulliver, reconoció que hubo fallos en los controles sobre lavado de dinero.
“Las causas judiciales no son de mi gestión. Dentro del control interno verificamos la consistencia de los procesos internos para el cumplimiento de las normas del Banco Central”, le contestó Esquenazi, que repitió una y otra vez que desconocía las denuncias que pesan contra HSBC en otros países porque solo se abocaba a la auditoría interna en Argentina.
Asimismo, negó que HSBC tenga banca privada en Argentina a pesar de que la denuncia contra el banco es por haber facilitado la fuga y ocultamiento de divisas de empresas e individuos en cuentas suizas.
“¿Han detectado correlación entre filial Argentina y Suiza?”, le preguntó el radical Ricardo Buryaile. “No tengo ningún tipo de contacto con HSBC Suiza, Estados Unidos o de otra parte del mundo”, le contestó el auditor y aclaró que ni siquiera comparten “edificio, personal o sistema”.
Asediado por legisladores oficialistas y opositores por igual, Esquenazi dejó una sola definición sobre el escándalo, en un esfuerzo por no autoincriminarse: “el HSBC banca argentina no lava dinero y nunca colaboró en la fuga de divisas”.
El auditor también negó que HSBC Argentina tenga mala calificación del Banco Central. “Hay una serie de fallas que nos hacen establecer presunciones convergentes con las actividades que han llevado a que el HSBC haya sido denunciado”, advirtió Roberto Felleti y recordó que el banco tuvo una baja calificación por “debilidades y alto riesgo”. Pero Esquenazi afirmó que no existe ninguna sanción firme contra HSBC porque la apelaron.
A continuación fue el turno de la auditora externa del banco, María Gabriela Saavedra, quien negó la existencia de un sistema de flujo de información “por fuera de la contabilidad del banco”.
El diputado oficialista Luis Cigogna advirtió que “hay denuncias que van desde irregularidades hasta la comisión de delitos”. “¿Nunca se dieron cuenta de nada?”, cuestionó con estupor.
En el mismo sentido, Heller desaprobó las explicaciones de la auditora. “Nos está subestimando de una manera inaceptable. El presidente del banco dijo que no tenía nada que ver y los auditores tampoco saben de qué se trata. ¿Nunca oyó hablar de estas denuncias? ¿No le suscitó ninguna inquietud de ver qué es lo que pasaba en Argentina?”, preguntó.
En tono nervioso, Saavedra explicó: “en nuestra tarea de control como auditores externos identificamos algunas excepciones que fueron evaluadas en su conjunto, y el impacto no se consideró significativo, por eso no se incluyó una observación en nuestro informe de auditoría”.
Las respuestas tampoco dejaron satisfecho a Feletti, quien adelantó que pedirán la intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. “La situación de ustedes como profesionales es grave y delicada. Estamos ante un banco que tiene sospechas a nivel internacional”, alertó.
“No es menor que el HSBC esté con una mala calificación del Comité de Auditoría y además esté en la Justicia”, razonó el diputado, y finalizó que “es increíble que siendo auditores durante varios años vengan a decir que se está cumpliendo con la normativa de prevención de lavado de dinero”.
