Legisladores se reunirán con Hervé Falciani, quien develó la operatoria del banco multinacional para fugar divisas y evadir impuestos. También tendrán un encuentro con una exempleada de la Unión de Bancos Suizo.
Legisladores de la comisión bicameral que investiga maniobras de fuga de divisas para evadir impuestos viajaron este lunes a París para reunirse con Hervé Falciani, el hombre que develó toda la operatoria que llevó adelante el banco HSBC en diferentes países del mundo.
La estadía en Francia se aprovechará también para comprobar una conducta similar de otros bancos y eso se concretará con la reunión con la francesa Stéphanie Gibaud, la exdirectora de ceremonial y comunicación de la Unión de Bancos Suizo (UBS), otro banco que anduvo en las mismas andanzas del HSBC.
La delegación parlamentaria será encabezada por el titular de la comisión, el diputado Roberto Feletti (FpV), y contará con la participación del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
También participarán los senadores Graciela De la Rosa (FpV), María de los Angeles Higonet (PJ) y Liliana Negre de Alonso (PJ disidente) así como los diputados Luis Gigogna (FpV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y D'alessandro Marcelo (Frente Renovador), todos integrantes de la bicameral. A ellos se sumó la jefa de los diputados kirchneristas, Juliana Di Tullio (FpV).
El miércoles se reunirán con la ex empleada del UBS, de quien esperan un relato en primera persona y pormenorizado de las actividades non sanctas de la entidad a la que perteneció entre 1999 y 2012.
El jueves será el turno de Falciani, un ingeniero ítalo francés que desde 2009 colabora con la justicia para varios países a las que entregó una extensa base de datos de evasores que supera la friolera de 130 mil cuentas. De ese listado surgieron las 4.040 cuentas pertenecientes a personas físicas y empresas de la Argentina que también investiga la justicia local.
El encuentro con Falciani servirá para ratificar todo el trabajo que viene haciendo la comisión bicameral con respecto al HSBC Argentina. Feletti espera escuchar de boca del ingeniero una detallada descripción de lo que definió como “el comportamiento global que había desarrollado el banco” para evadir fiscos y fugar dineros.
En un principio habían pensado en convocarlo a Buenos Aires pero terminó resultando más fácil trasladar a buena parte de la comisión debido a lo comprometida que se encuentra la seguridad de Falciani.
En la bicameral entienden que con el testimonio que recabarán en Francia se completa el proceso de recolección de pruebas para demostrar que el HSBC puso en marcha y se benefició con este mecanismo ilegal, en perjuicio del Estado argentino, y además que tanto los directivos de la filial argentina del banco, Gabriel Martino y Miguel Ángel Estévez, como sus auditores externos e internos tienen responsabilidad en esta “operatoria”.
La reunión con Gibaud servirá, además, para avanzar y profundizar en la hipótesis que tomó cuerpo con la declaración del exCEO del JP Morgan, Hernán Arvizu, que dice que esta plataforma para fugar divisas no es exclusiva del HSBC sino que forma parte de un comportamiento sistémico a nivel planetario de los grandes bancos del mundo.
Porque si bien Gibaud podrá brindar información sobre el UBS, lo cierto es que Arbizu lo amplió cuando declaró que los bancos Citibank, Credite Suisse, Santander, BBVA, Goldman Sachs, Itaú y Morgan Stanley aplican una operatoria igual que se inscribe en lo que denominan banca privada.
Esto no es otra cosa que una plataforma organizada para facilitar la evasión que incluye a titulares de cuentas, apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que se valieron de una red off-shore de sociedades extranjeras a través de las cuales se evadieron impuestos que superarían largamente las seis cifras.
