El exempleado del HSBC declaró ante la comisión que investiga el escándalo del banco multinacional. Legisladores analizan modificaciones en el marco bancario y cambiario” para combatir estos delitos.
La comisión bicameral que investiga las maniobras de fraude fiscal del HSBC interpeló este jueves en París a Hervé Falciani, ex técnico de informática del banco conocido por revelar una lista de 130.000 potenciales evasores de todo el mundo.
En sus declaraciones a la delegación parlamentaria argentina, Falciani ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina y confirmó que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos.
“Lo más peligroso contra lo que tenemos que luchar es en desarmar la red de intermediarios”, dijo Falciani en su testimonio.
Por su parte, el presidente de la comisión investigadora, el diputado kirchnerista Roberto Feletti, explicó que las declaraciones del exempleado del HSBC comprueban “un comportamiento sistémico de varios bancos extranjeros, para montar plataformas de salidas de divisas” y que la comisión propondrá “modificaciones legislativas en el marco bancario y cambiario” para combatir estos delitos.
También participaron del encuentro el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el titular de la agencia de recaudación bonaerense (ARBA), Iván Budassi; y la comitiva integrada por la jefa del bloque de diputados del FpV, Juliana di Tullio, y los integrantes de la bicameral: los senadores Graciela De la Rosa (FpV), María de los Ángeles Higonet (PJ) y los diputados Luis Cigogna (FpV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Marcelo D'alessandro (Frente Renovador).
Según Di Tullio, Falciani explicó el modus operandi de los bancos, que consiste en captar “fortunas alrededor del mundo de personas y empresas que son ‘demasiado grandes’ para pagar impuestos en cada uno de sus países y son ‘demasiado grandes’ para ir presos.”
Además, Falciani advirtió “que el rol de los medios es muy importante” en generar “una conciencia colectiva sobre este tema” y admitió la problemática que hay en el mundo respecto de los reguladores, que por lo general van detrás de los movimientos y son influidos por poderosos lobbies financieros, como los fondos buitre.
