Rodolfo Tailhade se presentó en tribunales para pedir que se investigue al ahora exsubsecretario general de la Presidencia. La denuncia recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció penalmente este lunes al por entonces subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien poseía una cuenta no declarada de 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra, según informó el diario español El País.
A partir de la investigación periodística se conoció que el ahora exfuncionario figuró como el propietario de Line Action -una empresa con sede en el Reino Unido- hasta el 3 de noviembre de 2014, mientras se desempeñaba como director general de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
En el escrito, el legislador del FpV-PJ pidió que se lo investigue por “la posible comisión de los delitos de lavado de activos y omisión maliciosa”.
“Corresponde investigar si la conducta desplegada por el funcionario público configura el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal”, remarcó y agregó: “(Díaz Gilligan) habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad”.
En la denuncia, que recayó en el juzgado del magistrado Claudio Bonadio -fiscal María Alejandra Mangano-, el denunciante recordó que Díaz Gilligan se desempeñó como funcionario porteño, “pero también al momento de ser designado funcionario nacional, el 16 de diciembre de 2015 mediante el decreto 94/2015, en su declaración jurada inicial no declaró la cuenta referida”.
También, el diputado mencionó que “el propio funcionario admitió que ‘Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía…’”.
“En caso de ser cierta la versión de Gilligan estaría reconociendo su accionar ilícito, siendo el sujeto que posibilito que el dinero obtenga apariencia de un origen lícito”, subrayó el dirigente kirchnerista en el escrito al que tuvo acceso parlamentario.com.
Asimismo, Tailhade sostuvo que “debe tenerse en consideración que en Andorra regia el secreto bancario, como así también que la empresa británica, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc. y como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal”.
“Más aún -y corresponde reiterarlo- si se consideran las propias explicaciones del funcionario, quien le expresó al periodista español que fue ‘por hacerle un favor a un amigo’”, añadió.
Por último, Tailhade solicitó que se lo cite a ratificar la denuncia y que luego se lo llame a “declarar” a Díaz Gilligan.
