La nueva información revela cómo, dos meses antes de $LIBRA, los mismos socios realizaron una operatoria similar con el criptoactivo $KIP, en la que también se involucró el presidente en su promoción y difusión.
Nuevos hallazgos de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA revelan una conexión financiera directa entre los implicados en dicho esquema y los promotores de la criptomoneda KIP Protocol. La investigación identificó una billetera en el exchange Gate.io, perteneciente a Manuel Terrones Godoy, desde la cual se transfirieron 59.992 USDT a una cuenta de Mauricio Novelli, previamente vinculado a la estafa de $LIBRA. Según determinó la comisión, esa misma noche del 10 de diciembre de 2024, Godoy realizó transferencias adicionales desde esa cuenta por más de 92.000 USDT. Actualmente, la comisión ha solicitado a Gate.io la identificación del titular de una de las cuentas receptoras, la cual movió 120.000 USDT la madrugada en la que se ejecutó la estafa de $LIBRA.
El informe detalla el origen de estos fondos, vinculándolos a una presunta maniobra de “pump and dump” (inflar artificialmente el valor y luego liquidar) con el token KIP Protocol, lanzado ese mismo 10 de diciembre de 2024. La billetera de Terrones Godoy recibió (sin pagarlos) 6.750.000 tokens KIP e inmediatamente comenzó a venderlos. Horas después de iniciar la liquidación, Terrones Godoy publicó un tuit promoviendo KIP. En total, la cuenta ejecutó más de 400 transacciones y extrajo más de 152.700 USDT en solo 15 minutos esa noche, fondos que incluyen el dinero enviado a Novelli.
La comisión también destaca el entrelazamiento público entre el presidente Javier Milei, “Julian Peh” de KIP Protocol y Terrones Godoy, ocurrido antes de la estafa de $LIBRA.
Los documentos recopilan interacciones en redes sociales donde el presidente Milei responde a Peh, celebrando la decisión de KIP Protocol de “invertir en Argentina”, días antes del lanzamiento del token. KIP Protocol utilizó la imagen del presidente en material promocional, y “Julian Peh” no solo compartió escenario con Milei en el Tech Forum de octubre de 2024, sino que también volvió a publicar las publicaciones de Terrones Godoy sobre el lanzamiento de KIP.
A juicio de la comisión que encabeza Maximiliano Ferraro, la información obtenida indica que parte de los fondos utilizados para la operatoria de $LIBRA provienen directamente de la liquidación de tokens KIP. A pesar de la catastrófica caída del precio de KIP tras su lanzamiento, Milei avanzó en la promoción del proyecto $LIBRA, presentando a KIP Protocol como la supuesta empresa organizadora del financiamiento para PYMES.
Estos hallazgos establecen una conexión fáctica entre la promoción de KIP, la participación de sus operadores y el posterior esquema de $LIBRA.
Es necesario recordar que Terrones Godoy y Mauricio Novelli fundaron la autodenominada empresa Tech Forum en agosto de 2024, dos meses antes del evento donde promocionaron KIP junto a Javier Milei y “Julian Peh”.