El informe final señala que la operatoria fue un “ardid o engaño” que provocó pérdidas millonarias a miles de inversores. El documento atribuye al presidente Javier Milei un rol “determinante” en la maniobra, denuncia vínculos con los promotores y recomienda al Congreso evaluar si incurrió en “mal desempeño”.
La Cámara de Diputados recibió este martes el Resumen Ejecutivo del Informe Final de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, que describe un entramado de irregularidades con implicancias políticas y judiciales. El documento sostiene que la operatoria del token, promocionado por el presidente Javier Milei, se ajusta a patrones típicos de fraude financiero.
El informe define a $LIBRA como “una memecoin, caracterizada por su extrema volatilidad y ausencia de utilidad concreta”, pese a que fue presentada públicamente por Milei como un instrumento para financiar PyMES. Según la comisión: “Esta falsedad constituyó un ardid o engaño. La operación se ejecutó bajo patrones típicamente asociables al fraude conocidos como rug pull, donde los creadores liquidan masivamente sus posiciones provocando el desplome del valor”.
El tuit que disparó la polémica
El documento subraya que la promoción presidencial fue clave: “El tuit del presidente Javier Milei del 14 de febrero de 2025 fue el factor determinante que posibilitó el salto exponencial de $LIBRA. Los especialistas concluyeron que 'sin Milei no habría habido estafa'“.
El presidente utilizó su cuenta oficial en X, con verificación gris reservada para jefes de Estado, para difundir el número de contrato del token, un dato que “no era de acceso público antes de su publicación”.
Uno de los hallazgos más llamativos es que Milei publicó un número de contrato que no era de acceso público, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo previo con los desarrolladores de la criptomoneda.
El informe subraya: “Al día de hoy, sigue sin explicar cómo lo obtuvo. Se refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda”.
La Comisión detectó operaciones sospechosas antes del anuncio: “Se documentó que 87 transacciones por un total de 13,5 millones de dólares fueron realizadas desde 74 billeteras diferentes en los 22 segundos previos al tuit presidencial, confirmando la existencia de actores con información privilegiada”.
Las consecuencias fueron las siguientes: “114.410 billeteras registraron pérdidas, representando el 79,93% del total de billeteras que operaron $LIBRA. Las pérdidas económicas se estiman en un mínimo de 87 millones de dólares. En contraste, 36 billeteras individuales obtuvieron ganancias superiores a 1 millón de dólares”.
El informe advierte sobre conexiones financieras entre los principales actores: “Se confirmaron vínculos económicos directos y flujos de fondos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales”.
Además, advierte sobre la reiteración de conductas: “Se evidenció un patrón de conducta en la repetición de maniobras financieras presuntamente ilícitas, $KIP en diciembre de 2024 y $LIBRA en febrero de 2025, que tuvieron a Javier Milei como promotor”.
El informe desmiente declaraciones del presidente, quien aseguró que solo cinco argentinos habían operado con $LIBRA: “El presidente afirmó que no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA. La Exchange Ripio informó oficialmente a la Comisión que fueron 1.329 ciudadanos argentinos solamente en esa exchange”, precisa el informe.
Además, se confirma que no hubo control estatal previo:
“De los dichos del ex jefe de Gabinete (Guillermo) Francos se desprende una falta total de control estatal y la omisión de todos los protocolos. No hubo una evaluación previa del Estado Argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial”.
La Comisión señala que Milei omitió activar mecanismos de control y mantuvo vínculos previos con los promotores.
“Existieron advertencias explícitas previas sobre los antecedentes dudosos de los organizadores que fueron transmitidas a funcionarios de Casa Rosada antes del lanzamiento de $LIBRA”, expresa el informe.
También destaca su silencio ante los requerimientos: “El presidente no contestó los requerimientos escritos cursados por la Comisión Investigadora en dos oportunidades, ni remitió la información solicitada. Tampoco compareció ante la citación formal presencial”.
El informe incluye a la secretaria General de la Presidencia, señalando que Karina Milei “fue quien autorizó en más de una ocasión el ingreso a la Casa Rosada de los principales actores vinculados a $LIBRA, incluyendo a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis”.
La Comisión propone medidas legislativas y judiciales:
“La Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, concluye el informe.
Fue convocado un encuentro en un día poco habitual. Será este viernes a las 11.30. Durante el tiempo que estuvo activa, ningún funcionario convocado se presentó a dar testimonio.
En el último tramo camino a la redacción del informe final con las conclusiones de la investigación, la Comisión $LIBRA fue convocada este viernes a las 11.30 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara de Diputados.
Tras la larga resistencia del oficialismo y aliados a su funcionamiento, la comisión logró activarse a fines de agosto y, con un plazo de tres meses para su labor, el próximo 10 de noviembre está estipulada la fecha de cierre.
A lo largo de estas semanas, la oposición se reunió en soledad en esta comisión, surgida a partir de la promoción de la criptomoneda que el presidente Javier Milei hizo en su red social X el 14 de febrero de este año. El token subió rápidamente su cotización y luego se desplomó, provocando lo que en la jerga cripto se conoce como rug pull.
En estos meses, fueron citados con insistencia funcionarios públicos, pero ninguno asistió a dar testimonio. Además, la Justicia falló en contra de los reclamos de los diputados opositores y se negó a auxiliarlos con la fuerza pública. Tampoco se les permitió acceder al expediente que tramita en Argentina. Sin embargo, algunos pudieron sí interiorizarse en la causa que se lleva adelante en Estados Unidos.
Se negaron a asistir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación -creada para la "autoinvestigación" del Ejecutivo-, Florencia Zicavo, entre otros.
Incluso, se citó también al propio presidente Milei, a quien con anterioridad se le habían mandado preguntas por escrito que nunca respondió.
En la primera reunión después de las elecciones, los impulsores de la investigación afirmaron haber corroborado -gracias a información recibida de billeteras virtuales- que dos meses antes de la publicación sobre $LIBRA, Milei habría participado de una operatoria similar, "con los mismos socios y el mismo esquema de especulación”, señaló Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión. Ese activo habría sido fondeado por empresarios del mundo cripto que están en la mira: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Julian Peh, dueño de KIP Protocol.
Según prevén autoridades de la comisión, el informe final se dará a conocer entre el 17 y 18 de noviembre.
Este martes está previsto recibir los testimonios de cuatro invitados, entre ellos el titular de la Oficina Anticorrupción y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA. Maximiliano Ferraro, advirtió que la presencia de ambos funcionarios será una prueba clave de la voluntad del Gobierno de colaborar con la investigación.
La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunirá este martes para escuchar los testimonios de cuatro invitados, en lo que se presenta como la primera convocatoria de testigos hecha por esta comisión desde que quedó constituida con sus autoridades.
La reunión está prevista para las 16, en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, a los efectos de recibir la declaración testimonial de Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Luis Francisco Villanueva y José Massoni.
Al respecto, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, señaló puntualmente la presencia del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo, de cuyas presencias evidentemente tiene dudas, al punto tal de apuntarle directamente al presidente Javier Milei. Es que a través de las redes sociales, Ferraro recordó que en el discurso de este domingo en el que admitió la fuerte derrota electoral, el presidente dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores.
“Dicho esto, lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, le advirtió Ferraro, remarcando que “si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana (por este martes) Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”.
“Solo así el Congreso podrá ejercer, de manera efectiva, la tarea de contralor que le otorga nuestra Constitución”, concluyó el presidente de la comisión investigadora.
Cabe consignar que Luis Francisco Villanueva es Subsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, en tanto que José Massoni es un abogado que fue el creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. En ese cargo, se dedicó a investigar y denunciar prácticas corruptas en la obra pública, señalando la existencia de una matriz estructural de corrupción organizada por grandes empresas constructoras.