El exdiputado deberá declarar la semana próxima junto a su contador en el marco de una investigación que apunta a una transferencia de 200 mil dólares vinculada a un empresario condenado en Estados Unidos.
El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria para la semana próxima en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien impulsa el expediente centrado en una transferencia de 200 mil dólares que recibió el economista.
La audiencia fue fijada para el próximo martes y también alcanza al contador de Espert, Mariano Cosentino. Ambos deberán responder en torno al origen de esos fondos, que según la investigación habrían sido enviados desde estructuras vinculadas al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos relacionados con el narcotráfico.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el dinero habría sido canalizado mediante una operatoria destinada a disimular su origen ilícito. El eje del caso es un supuesto contrato de asesoría firmado en 2019 con una firma minera radicada en Guatemala, representada por Machado, que preveía pagos por hasta un millón de dólares.
Espert sostuvo que la transferencia correspondía a ese acuerdo profesional, pero los investigadores consideran que se trató de una maniobra simulada. Entre los elementos que alimentan las sospechas figura que el exlegislador no registra viajes a Guatemala en ese período y que las explotaciones mineras mencionadas no estaban en funcionamiento.
Para la fiscalía, el contrato habría sido utilizado como pantalla para justificar el ingreso de fondos que en realidad provenían de actividades ilícitas. En esa línea, también se analiza el rol de la sociedad Varianza SA —vinculada a Espert y su esposa—, que habría sido empleada para dar apariencia legal a los movimientos financieros.
El expediente señala además que parte del dinero recibido habría sido destinado a la adquisición de bienes de alto valor, como vehículos, y a inversiones inmobiliarias a través de fideicomisos. Estas operaciones están bajo revisión como posibles mecanismos de blanqueo.
En el marco de la causa, el juez dispuso medidas preventivas sobre el patrimonio del economista, entre ellas la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes y cuentas. El objetivo es preservar activos mientras avanza la investigación.
La relación entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario facilitó su avión privado para distintos viajes de campaña presidencial. Ese vínculo es considerado por los investigadores como un antecedente relevante para comprender el flujo posterior de dinero.
El fiscal Domínguez rechazó los argumentos de la defensa, que plantean un desconocimiento sobre las actividades del empresario, y sostiene que no puede admitirse como excusa para justificar la recepción de fondos de origen sospechoso.
El fiscal federal de San Isidro sostuvo que el acuerdo con una minera guatemalteca fue una simulación y reconstruyó cómo el dinero, vinculado a una organización criminal, habría sido canalizado hacia la compra de autos de alta gama y un fideicomiso en la costa.
El exdiputado libertario José Luis Espert quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de activos, luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez solicitara su indagatoria tras concluir que no es válido el contrato con el que buscó justificar el origen de 200.000 dólares recibidos desde el exterior. La presentación también alcanza a su contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza SA.
Así lo informó este domingo el periodista Hernán Cappiello en La Nación, y de acuerdo con la acusación, el dinero provino de una estructura vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por su participación en una organización criminal transnacional. Según la fiscalía, esos fondos ingresaron al circuito formal mediante distintas operaciones financieras que incluyeron la compra de vehículos de alta gama y la inversión en un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El expediente describe que el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta en Estados Unidos. Ese movimiento, según el dictamen, nunca fue declarado ante las autoridades fiscales argentinas. Para justificarlo, el economista presentó un contrato firmado en 2019 con la empresa Minas del Pueblo SA, radicada en Guatemala, mediante el cual supuestamente prestaría servicios de asesoramiento a cambio de un millón de dólares.
Sin embargo, el fiscal Domínguez concluyó que ese acuerdo carecía de sustento real. Entre los argumentos, sostuvo que Espert no habría viajado al país centroamericano, que la empresa no registraba actividad concreta al momento de la firma y que no existen evidencias de trabajos realizados ni documentación técnica compatible con el servicio que se decía prestar. Incluso, se consignó que Machado estaba en Buenos Aires cuando el contrato indicaba haber sido firmado en Guatemala.
La investigación de La Nación aporta además elementos que buscan reconstruir el recorrido del dinero. A las pocas semanas de la transferencia, parte de los fondos fue girada a una cuenta local y utilizada para adquirir un BMW, que años más tarde fue vendido. Con esos recursos y nuevos aportes, Espert compró un Lexus valuado en cerca de 130.000 dólares. Paralelamente, se detectó la suscripción de un fideicomiso inmobiliario en la costa bonaerense, a nombre de su entorno familiar.
El dictamen encuadra estas operaciones dentro de las tres etapas típicas del lavado de activos: la colocación del dinero en una cuenta bancaria, su posterior movimiento entre distintas cuentas para dificultar su rastreo y, finalmente, su integración en bienes que le otorgan apariencia lícita.
Uno de los aspectos más comprometedores de la causa, señala Cappiello, son los audios y mensajes de WhatsApp secuestrados a los contadores vinculados al exdiputado. Esas conversaciones reflejarían discusiones internas sobre cómo encuadrar el dinero recibido y qué estrategia adoptar frente a la falta de declaración de los fondos. En ese intercambio, incluso se analizan alternativas que iban desde justificar el contrato hasta directamente omitir la operación en las presentaciones fiscales.
Según el fiscal, esos registros permiten inferir que desde un primer momento existió un plan para canalizar el dinero a través de estructuras societarias y así darle apariencia legal. En esa línea, se menciona el rol de la empresa Varianza SA como posible vehículo para ese fin.
La causa también advierte que no se descarta la existencia de otros pagos adicionales a los ya detectados, dado que el contrato cuestionado preveía una remuneración total de un millón de dólares. En ese sentido, los investigadores sostienen que podría haber movimientos no identificados hasta el momento.
El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre la operatoria de Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos tras una decisión confirmada por la Corte Suprema argentina en 2025. Allí admitió su participación en maniobras de fraude y lavado, en el marco de una red que incluía también operaciones vinculadas al negocio aeronáutico.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado, quien se encuentra detenido en prisión domiciliaria en Río Negro. El Gobierno nacional confirmó la instrumentación inmediata de los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento con la decisión judicial.
Foto: HCDN
Después de bajarse a ser candidato y la posterior renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, continúan las malas noticias para José Luis Espert: el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, lo imputó por presunta participación en la causa de lavado de dinero que lo vincula con Fred Machado, procesado por la justicia estadounidense.
La investigación de la justicia está directamente ligada al cobro de 200.000 dólares que el economista liberal recibió en el 2020 por parte del empresario detenido en Viedma. Así las cosas, este martes la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Machado, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria acusado de asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
Una vez que se conoció el fallo del máximo tribunal de justicia, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei ha instruido a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento con la decisión judicial.
Agobiado por la situación que lo ataña, el domingo a la tarde José Luis Espert presentó su renuncia a ser candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza el próximo 26 de octubre. Horas después, presentó la renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En las últimas dos semanas, solamente pudo moderar dos reuniones informativas del tratamiento de la “Ley de Leyes” para la administración fiscal del 2026. La primera del 24 de septiembre y la segunda del pasado 1° de octubre en presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La Comisión de Presupuesto quedará provisoriamente a cargo de Carlos Heller quien, una vez que convoque, pondrá a consideración la moción del oficialismo para que Alberto Benegas Lynch sea el nuevo presidente.
La imputación sobre el diputado nacional de La Libertad Avanza por parte del fiscal Domínguez surge de la denuncia que realizó Juan Grabois cuando acusó al legislador oficialista de recibir un pago de 200.000 dólares por parte del empresario. Cuando trascendieron las acusaciones contra Espert, primero las negó. Sin embargo, con el tema en boca de todos, admitió haber cobrado el dinero, pero relató que "fue un servicio prestado".
Machado fue quien financió la campaña de José Luis Espert en 2019 cuando se presentó como candidato a presidente de la Nación por el Partido Unite por la Libertad y la Dignidad. En ese contexto, Espert viajó en el avión privado del empresario más de 30 veces, entre las que se conoció un viaje a Guatemala para, según el diputado oficialista, "asesorar a una empresa minera".
A estas horas, la presencia de José Luis Espert en la sesión especial convocada para este miércoles a las 12 es una incógnita. Cabe recordar que en medio de las acusaciones contra el economista liberal, legisladores de la oposición han presentado diferentes proyectos para removerlo de su cargo como diputado nacional. Vale aclarar que el reglamento de la Cámara baja estableció que para efectuar las destituciones se requieren dos tercios de votos a favor.