Elisa Carrió, acompañada por el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentó una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de lavado de dinero y otros ilícitos precedentes por parte de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes —según la presentación— podrían ser testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Los denunciados son titulares de la firma Real Central SRL, que habría adquirido una propiedad en Villa Rosa, partido de Pilar, compuesta por dos lotes que suman más de 105 mil metros cuadrados. Según el escrito, el predio incluye “autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.

Carrió y sus acompañantes sostienen que el incremento del capital social de la empresa no justificaría la magnitud de la operación: “Con solo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica”, remarcan.

La denuncia también menciona vínculos entre Pantano y figuras del fútbol argentino. En enero de 2023, Pantano asumió como presidente de Mendoza Wines SA y se asoció con Lucas Labbad, ex gerente general de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici. “Su asociación le habría permitido fortalecer su posicionamiento en el mundo empresarial del fútbol y, a su vez, ingresar al entorno directo de un dirigente de alto nivel”, señala el texto.

Los dirigentes de la Coalición Cívica advierten que existen versiones públicas que vinculan el inmueble y los bienes mencionados —autos y caballos de carrera— con Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar la trazabilidad de los activos. “La maniobra descripta constituye prima facie una operación de adquisición y disimulación de bienes provenientes de un ilícito penal, mediante la interposición de personas y uso de una estructura societaria para otorgarles apariencia de origen lícito”, argumentan.

El escrito cita el artículo 303 del Código Penal y recuerda que el delito de lavado de activos es autónomo, por lo que basta la existencia de indicios vehementes para habilitar la investigación. “Pantano y Conte habrían actuado como testaferros, valiéndose de la persona jurídica Real Central SRL como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, concluye la presentación.

Entre las pruebas solicitadas, los denunciantes incluyen un tuit del exfutbolista Carlos Tévez que haría referencia a los hechos denunciados.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba

— Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024