El ministro de Justicia de la Nación y el titular de la Unidad de Información Financiera se presentarán este martes en la Cámara alta para disertar sobre el proyecto en cuestión, que ya cuenta con el aval de Diputados.
El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, se presentarán este martes en la Cámara alta para exponer sobre el proyecto que tipifica el lavado de activos como delito autónomo, que ya cuenta con la aprobación de Diputados.
Alak y Sbatella participarán en una reunión que realizará la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, cuya presidenta es la legisladora del Peronismo Federal Sonia Escudero, que se juntará, a partir de las 14, en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo.
Justamente Escudero tiene presentada una iniciativa que, además de tipificar como delito el lavado de dinero, establece “penas de prisión de 2 a 10 años, y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación de lavado, siempre que su valor supere los 50.000 pesos”.
También fueron invitados a exponer el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Norberto Peruzzoti; y el presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega.
Puntos destacados de la iniciativa
El proyecto avalado por la Cámara baja impone la tipificación del lavado de activos como delito autónomo y elimina la restricción que une esa figura con el encubrimiento de acciones ejecutadas por terceros, algo que impide la persecución penal del comúnmente llamado “autolavado”.
La iniciativa también contempla la suba de los montos de punibilidad del tipo penal a 300.000 pesos. Además, el que realice una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos, tendrá la misma pena que el encubrimiento.
En cuanto a la UIF, el proyecto prevé la autonomía y autarquía financiera de la entidad. Para las designaciones, se deberán hacer concursos públicos en el ámbito del ministerio de Justicia de la Nación, y el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF en caso que los mismos incurran en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia.
Otro de los puntos destacados es que se prohíbe iniciar investigaciones de oficio -o a partir de los reportes automáticos- y, en el caso de la UIF, no podrá querellar, mientras que el plazo para presentar informes sobre operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.
Para no recibir una sanción del GAFI
El oficialismo, que fue el que apuró el tratamiento del proyecto en cuestión, quiere tener un dictamen firmado para poder tratarlo en el recinto de la Cámara alta en la sesión del 1 de junio.
Si la iniciativa se convierte en ley, Argentina no se expondrá a una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá en México el 20 de junio.
