Así lo afirmó el titular del ente recaudador ante la comisión bicameral que investiga las maniobras de la entidad bancaria para evadir impuestos.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acusó este miércoles al HSBC de “posibilitar, armar y diseñar una plataforma para engañar a la Argentina; no a este gobierno, sino también a los anteriores y a los que sigan, si no los paramos”.
Echegaray expuso ante la comisión bicameral encargada de investigar los mecanismos montados por esa entidad bancaria para facilitar la salida de divisas del país, en una reunión presidida por Roberto Feletti (FpV).
En ese marco, denunció que el HSBC “generó una gran operación de cabotaje para lavar y limpiar dinero a través de facturas apócrifas”. “Hay datos concretos de empresas que fugaron capitales de Argentina, perjudicaron las reservas del Estado y evadieron impuestos”, advirtió.
Echegaray relató que en 2006, la mayor parte de las personas físicas que antes eran titulares de las cuentas en el HSBC Ginebra constituyeron sociedades off shore en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes y las Islas Caimán, y también en Estados Unidos, Panamá, España y Bahamas, entre otros lugares.
“Si uno va a Ginebra y quiere saber dónde está la cuenta, van a aparecer sociedades con domicilio en las Islas Caimán”, ejemplificó.
En este sentido, aclaró que “en Estados Unidos y Panamá no tuvimos acceso a la información”, a diferencia del resto de los países, que sí colaboraron.
Echagaray manifestó su intención de ir por “los contribuyentes que evadieron impuestos en Argentina hasta hacer caer la responsabilidad en el HSBC y saber que ellos son los que posibilitaron, armaron y diseñaron una plataforma para engañar a la Argentina”.
Además, aseguró que la entidad bancaria “interactuó directamente con los que evadieron impuestos”.
En otro orden, sostuvo que “los procedimientos montados por la AFIP” para obtener la información sobre maniobras de evasión por parte del HSBC “son todos legales” y que “en este momento no hay secreto de sumario en la causa”.
“Mal que les pese a muchos juristas o consultoras, la Argentina siguió un camino profesional, legalmente, en el marco del convenio entre Argentina y Francia para evitar la doble imposición”, explicó.
El responsable del ente recaudador indicó que “la AFIP hizo lo que la ley manda” cuando detectó la existencia de las 4.040 cuentas del HSBC Ginebra no declarad
as por más de 3.000 millones de dólares.
El funcionario repasó cómo fue el proceso por el cual recibió, el 25 de diciembre del año pasado, la información sobre las maniobras de evasión tributaria y fiscal.
“Llevamos adelante una serie de investigaciones, tomamos contacto con exdirectivos de bancos, recibimos una pauta de información relativa a titulares de cuentas del HSBC en Ginebra y tomamos contacto con la administración tributaria francesa”, relató.
En el Anexo de la Cámara de Diputados, Echegaray recordó que “la situación con el HSBC no es reciente” e informó en este sentido que en 2009 se detectaron casos de facturas apócrifas por parte de empresas, y entra ellas mencionó a Red de Multiservicios S.A.
Precisó que, de las 4.040 cuentas en cuestión, sólo 39 personas tenían declarados los depósitos en el HSBC Ginebra.
Los legisladores radicales Ricardo Buryaile y Mario Cimadevilla preguntaron “qué rol le cabe” en la investigación de esta operación a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
No obstante, Fletti aclaró que las autoridades de estos organismos serán citadas para exponer ante la bicameral más adelante.
