El diputado nacional Hugo Storero presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita que el Poder Ejecutivo Nacional informe acerca del bloqueo preventivo impuesto por el juez Nicole Netzar, del principado de Liechtenstein, sobre una cuenta vinculada a la empresa patagónica Austral construcciones S.A. atribuida al empresario Lázaro Baez, por presunto lavado de dinero.

Cabe mencionar que Netzar pidió detalles al gobierno de Santa Fe sobre Austral Construcciones, firma que le vendió a la provincia 140 motoniveladoras chinas por unos 12 millones de dólares, lo que provocó diversas denuncias por sobrefacturación y otras irregularidades que actualmente investiga la justicia santafesina.

En dicho orden, el proyecto presentado por Storero solicita una copia del texto del requerimiento cursado por el magistrado europeo y toda información relacionada a las acciones adoptadas a partir de dicha recepción, como así también si se ha dado intervención a la *Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de lo dispuesto en la ley 25.246, y en su caso, cuáles han sido las medidas adoptadas para el esclarecimiento de las situaciones irregulares o sospechosas que habrían sido objeto del requerimiento judicial.

En idéntico sentido, el proyecto presentado por el diputado Storero requiere saber si la UIF o cualquier otro organismo fue informado de algún hecho u operación sospechosa vinculada con la licitación mencionada, considerando como operaciones sospechosas a aquellas “transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada” (Ley 25.246, Art. 21°, inc. b).

Por último, el legislador radical demanda saber si la administración pública de la provincia de Santa Fe que realizó la licitación involucrada, ha reportado la posible comisión de operaciones sospechosas o la existencia de indicios serios y graves que indiquen la necesidad de investigar el origen y destino de los fondos provenientes de dicha operación y si se ha dado intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), En caso afirmativo informe el estado de la investigación y el resultado de la auditoría.

La ruta del dinero

Austral Construcciones habría depositado 10 millones de dólares en el banco del Macro Bansud en mayo del 2006, luego las pasó al Sud Bank and Trust de Bahamas (un paraíso bancario y fiscal). Finalmente, esos fondos se habrían depositado a nombre de la empresa “Trade 24 Limited”, con sede en Seychelles, islas ubicadas en el que son otro paraíso fiscal, en el Hypo Investment Bank de Liechtenstein, donde los bloqueó el juez.

El dato

Después de la II Guerra Mundial, el pequeño principado de Liechtenstein fundado por Napoleón en el año 1806, se concentró en desarrollar su industria de servicios financieros, posicionándose rápidamente en el mapa de la economía global. Pero al igual que otros paraísos fiscales, había quedado bajo la lupa del escrutinio internacional. Gerlinde Manz-Christ – titular de la oficina de prensa del principado- afirmó recientemente: “Hace unos pocos años, Liechtenstein era visto como un lugar donde podías lavar dinero, pero se ha trabajado para limpiar esa imagen. Se han aprobado leyes para disminuir el lavado de dinero y promover al país para mejorar su perfil internacional”. Para la vocera, hoy Liechtenstein se destaca por el cumplimiento de estándares jurídicos internacionales en el ámbito de la prevención del blanqueo y de la criminalidad organizada.