El legislador del Frente Renovador argumentó contra Sbatella las causas que acumula, como así también la separación de cuadros técnicos de ese organismo, entre otros elementos.
En su impugnación contra José Sbatella, el diputado Alberto Asseff citó el hecho de que el actual titular de la UIF se encuentre denunciado en cuatro causas, “por literalmente cajonear informes bancarios sobre operaciones dudosas de personas allegadas a las autoridades gubernamentales, protegiéndolas indebidamente y correlativamente desamparando los intereses de la sociedad e incumpliendo con su deber de funcionario público”.
La presentación hecha ante el Ministerio de Justicia es de seis puntos, e incluye la separación de cuadros técnicos de la UIF, suplantándolos “por personas cuyo único currículum consiste en militar en una agrupación oficialista”, señaló.
“No lograr, en su gestión, que el país sea calificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la categoría de los que efectivamente combaten al lavado de dinero producto de actividades criminales, continuando en la desdorosa nómina gris”, dijo.
Asimismo cargó contra Sbatella “una notoria desidia en medio de crecientes actividades ilegales del narcotráfico, uno de los comercios que genera más fondos sucios y por ende generadores de más operaciones de lavado”, y la falta de respuesta a un exhorto de la Justicia de Montevideo que investiga actividades y fondos ilícitos manejados por el contador de Lázaro Baez, Daniel Pérez Gadin. Dicha morosidad, dijo, “traba la investigación en lo que significa lisa y llanamente asegurarle impunidad a los presuntos infractores”.
Por último, sostuvo que cargos como el de presidente de la UIF deben ser ejercidos por personas idóneas como exige la Constitución y confiables para la sociedad. “Ninguna de las dos virtudes posee el señor José Sbattella”, concluyó Asseff.
