En una reunión cerrada, la comisión presidida por Roberto Feletti ultimó detalles del viaje para escuchar la declaración de Hervé Falciani y podría convocar para las próximas reuniones a ejecutivos del Citibank, el JP Morgan, BBVA y Santander.
La comisión bicameral que investiga la fuga de capitales viajará la semana próxima a Francia para entrevistarse con Hervé Falciani, quien denunció las cuentas de presuntos evasores radicadas en Suiza, y podría citar para los próximos días a ejecutivos del Citibank, el JP Morgan, BBVA y Santander.
El cuerpo que preside el diputado oficialista Roberto Feletti se reunió este martes a puertas cerradas para discutir los pasos a seguir en la investigación que recae sobre el banco HSBC, bajo la acusación de haber facilitado la fuga de divisas de clientes argentinos a Suiza.
En ese marco se acordó la entrevista con Falciani, un ex empleado de ese banco internacional que reveló la identidad de 100.000 evasores fiscales de distintos puntos del mundo, entre ellos más de 4.000 de origen argentino.
El encuentro se llevará a cabo el jueves 18 de junio en el Senado francés y los legisladores también tienen previsto una reunión con Stephanie Giraud, una ex directiva del banco suizo UBS, quien también denunció la existencia de cuentas no declaradas también en esa entidad financiera.
La reunión con Falciani se concretará en la capital gala por un tema de seguridad, ya que Falciani no puede salir de Francia debido a que recibió en varias oportunidades amenazas de muerte.
La delegación parlamentaria que viajará a Francia estará conformada por legisladores del oficialismo y la oposición cuyos nombres se conocerán en las próximas horas, a los que se sumarán también el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y funcionarios de determinadas dependencias fiscales provinciales.
“Tenemos claro que el HSBC montó una plataforma de banca privada para evadir y fugar divisas. Ahora debemos determinar si esto se replica en otros casos, si se trata de algo sistémico”, indicó Feletti al término de la reunión.
Por su parte, el diputado oficialista Carlos Heller (Nuevo Encuentro) opinó que “la resultante de esta comisión tiene que ser una propuesta de regulaciones legisladas sobre este tipo de maniobras”.
A su retorno de la capital gala, la comisión tiene previsto convocar a directivos de los bancos que, según sostuvo el arrepentido Hernán Arbizu, podrían haber incurrido en la misma metodología que el HSBC.
La nueva reunión se llevaría a cabo el 23 de junio y los bancos que podrían ser convocados son el BBVA, Santader, JP Morgan y Citibank.
Para las semanas posteriores, se analizó la posibilidad de convocar a funcionarios de la PROCELAC y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Sobre el envío a la Justicia de un pedido para que directivos de Cablevisión concurran a exponer ante la comisión, ante su reiterada negativa a hacerlo, los legisladores se encuentran a la espera de que se expida el área de asuntos jurídicos del Senado sobre la cuestión.
